Арест криптознаменитости всегда становится громким новостным заголовком. Разумеется, подобные события оказывают огромное влияние на отрасль в целом. Например, после ареста Дурова стоимость TON резко упала — и также резко пошла вверх, когда основателя Telegram выпустили под залог. Почему важно следить за криптоинфлюэнсерами, если не хочешь потерять свои накопления, и как аресты знаменитостей влияют на рынок — сделали небольшую ретроспективу, чтобы понять тенденции.
Самые громкие криптоаресты и к чему они привели
Росс Ульбрихт: «Шелковый путь»
«Шелковый путь», созданный Россом Ульбрихтом в 2011 году, представлял собой черный онлайн-рынок нелегальных товаров и предметов. После того как ФБР удалось стать администраторами сайта, они установили местонахождение Ульбрихта и перехватили его в библиотеке Сан-Франциско, где он был арестован в октябре 2013 года.
При исследовании сайта рынка было обнаружено, что биткоин был единственной платежной формой. Тогда к криптовалюте, которая еще находилась в зачаточном состоянии, относились со скептицизмом из-за ее потенциала для анонимной преступной деятельности. Арест Ульбрихта только укрепил эту точку зрения. Джейсон Блумберг, писавший в то время для журнала Forbes, утверждал, что арест «вора в законе» Росса Ульбрихта стал «гвоздем в гроб новой криптовалюты». И где сейчас Джейсон?
В то же время этот арест породил BitLicense, которая была первой попыткой регулировать биткоин в Нью-Йорке, прежде чем он наберет популярность. Сторонники лицензии считали криптовалюту не более чем отмыванием денег. Хотя BTC в конечном итоге избавился от этого клейма, это, безусловно, заняло гораздо больше времени из-за неосторожных действий Росса Ульбрихта.
Марк Карпелес: Mt. Gox
В 2010 году, всего через год после появления биткоина, биржи практически не существовали. Покупка криптовалюты, не говоря уже о ее торговле, была практически невозможна до появления Mt. Gox. Эта биржа стала настолько популярной, что на пике своего развития через нее обрабатывалось более 70% всех транзакций биткоинов.
Марк Карпелес стал владельцем Mt. Gox в 2011 году, и его правление было встречено многочисленными спорами. В январе 2014 года пользователи биржи поняли, что не могут вывести свои деньги. Карпелес обвинил хакеров, но признал, что, по-видимому, исчезло до 850 000 токенов BTC. Примерно 7% всех биткоинов на тот момент было украдено, в результате чего биржа объявила о банкротстве, а Карпелес был арестован за манипулирование активами компании биржи.
Арест Карпелеса предупредил инвесторов о проблемах безопасности, связанных с централизованными биржами. Как выразился один из пользователей: «Мы узнали одну важную вещь: не стоит оставлять свои биткоины на бирже… лучше всего хранить кошелек на своем компьютере». В настоящее время централизованные биржи делают все возможное, чтобы обеспечить безопасность своих клиентов, например используя двухфакторную аутентификацию и процедуры «Знай своего клиента» (KYC). Арест Карпелеса, несомненно, побудил централизованные биржи усилить меры безопасности.
Рынок криптовалют серьезно пострадал в течение первых же суток после ареста, и полностью восстановился только к ноябрю того же года.
До Квон: LUNA и TerraUSD
TerraUSD был стейблкоином — токеном, привязанным к стоимости доллара США. Однако в мае 2022 года TerraUSD начала отрываться от доллара, что привлекло внимание многих к ее основателю До Квону. Вскоре после этого Комиссия по ценным бумагам и биржам начала расследование. В отличие от обычных стейблкоинов, TerraUSD был привязан не к стабильному резервному активу, а к родственной криптовалюте LUNA. Когда стоимость LUNA резко упала из-за краха рынка криптовалют в 2022 году, то же самое произошло и с TerraUSD.
Согласно постановлениям федерального суда, До Квону было предъявлено обвинение в мошенничестве. Он был отправлен в тюрьму на четыре месяца за «организацию многомиллиардного мошенничества с ценными бумагами, связанными с криптоактивами». Однако вопрос немного сложнее, поскольку с запросом об экстрадиции Квона обратились и Корея, и США. Однако по их предыдущему запросу Апелляционный суд Черногории разрешил отправить Квона в Южную Корею для окончательного разбирательства.
Два основных последствия произошли в результате ареста Квона и краха TerraUSD. Во-первых, ряд фирм, которые были кредиторами и инвесторами в TerraUSD, упали на 80%. Падение курса также распространилось и на другие популярные криптовалюты. Биткоин, например, упал на 60% — до $26 000 после новости об аресте. Во-вторых, инцидент привлек повышенное внимание правительства к стейблкоинам. Это событие способствовало принятию «Закона о ясности платежей» в отношении стейблкоинов, который подтолкнул к дальнейшему регулированию стейблкоинов.
Сэм Бэнкман-Фрид: FTX
Бэнкман-Фрид, основатель FTX, считался лицом сингапурского криптовалютного хедж-фонда. Однако вскоре он тоже оказался в центре скандала — самого крупного на сегодняшний день в сфере криптовалют.
FTX, сокращение от Futures Exchange, представляла собой криптовалютную биржу, которая специализировалась на спотовых рынках, деривативах и активах с кредитным плечом. Биржа широко рекламировалась, используя сочетание заманчивой рекламы и множества рекламных акций со знаменитостями, что сделало ее третьей по популярности биржей в мире. Однако все рухнуло в ноябре 2022 года, когда выяснилось, что Бэнкман-Фрид переводил средства клиентов FTX в свою дочернюю компанию Alameda.
Кроме того, выяснилось, что Бэнкман-Фрид не предоставлял балансовые отчеты FTX. В декабре 2022 года Королевская полиция Багамских островов арестовала криптознаменитость по семи уголовным обвинениям. Влияние этого события ощущается до сих пор: общественное восприятие криптовалют сильно пострадало после ареста. Джо Роган публично осудил криптовалюту, и многие инвесторы дистанцировались от отрасли, потому что не хотели быть причастными к такому громкому скандалу.
Фактически это спровоцировало еще больший толчок к регулированию. Рынок криптовалют пережил один из худших минимумов после ареста Бэнкмана-Фрида, упав почти в четыре раза, и только в 2024 году смог оправиться от этого инцидента.
Чанпэн Чжао: Binance
Binance уже долгое время является самой популярной криптовалютной биржей на планете, а ее руководителем был Чанпэн Чжао. Основав биржу в 2017 году, Чжао быстро стал миллиардером, но потом что-то пошло не так. Чжао отказался подавать надлежащие отчеты в рамках Сети по борьбе с финансовыми преступлениями, включая информацию о более чем 100 000 подозрительных транзакциях, которые предположительно были отправлены экстремистским группам.
После дальнейших обвинений в отмывании денег Чжао был арестован в апреле 2024 года. Стоимость Binance Coin сразу же упала, а отток капитала с биржи составил более $1 млрд всего за 24 часа, при этом ликвидность упала на 25%.
Арест Чжао также наглядно показывает, как суды обращаются с криптопреступниками. Несмотря на призывы посадить Чжао в тюрьму на несколько лет, был достигнут четкий консенсус относительно того, как поступать с обоими типами лиц, связанных с криптовалютой. Было четкое различие между Чжао, получившим всего четыре месяца, и Банкманом-Фридом, получившим 25 лет. Юридические процедуры отличали допущение совершения преступления от активного участия в нем.
Павел Дуров: Telegram
Ситуация Павла Дурова уникальна не только потому, что он не имеет прямого отношения к криптовалюте, но и потому, что в данном случае его не считают злодеем. Арест Дурова произошел 4 августа 2024 года в аэропорту Парижа. Власти Франции обвинили его в том, что он не смог обеспечить достаточную модерацию Telegram, что позволило преступникам общаться и делиться незаконным контентом друг с другом.
Это чрезмерное расширение государственной власти вызвало большое беспокойство в криптосообществе. Виталик Бутерин, соучредитель Ethereum, вместе с Эдвардом Сноуденом также заявил, что арест Дурова «выглядит очень плохо и вызывает беспокойство за будущее свободы программного обеспечения в Европе». Наказание создателя за то, что происходит в его творении, явно встревожило многих разработчиков криптовалют. Это также предполагает, что жесткое государственное регулирование криптовалюты может произойти раньше, чем мы думали.
Toncoin Telegram стал свидетелем огромного снижения стоимости, упав до исторического минимума в $4,6874 4 сентября 2024 года. Биткоин также упал в дни после ареста и продолжал падать в течение недели.
Вместо вывода
К сожалению, децентрализованный характер технологий криптовалют и блокчейнов означает, что всегда найдутся люди, желающие воспользоваться ими. Значит ли это, что нужно наказывать создателей? Арест Дурова показал, что общество в целом неоднозначно относится к концепции анонимности — одной из основополагающих ценностей криптоиндустрии. В любом случае, если вы хотите собрать надежный портфель, стоит следить за мировыми событиями — это поможет понять причины волатильности рынка.
